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中国冶金科工股份有限公司关于下属子公司参与发起设立并认缴投资

2019-11-02 09:35:06
中国冶金科工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事会审议情况及审批流程上述有关十九冶参与

中国冶金工业股份有限公司(以下简称“中冶”或“本公司”)董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

投资类型:公司的子公司参与基金的设立并认购基金股份。

投资目标:成都农村振兴股权投资基金合伙(有限合伙)。

一、外国投资概述

(一)外商投资的基本情况

为积极落实党中央、国务院《关于实施农村振兴战略和农村振兴战略规划(2018-2022年)》的意见,中冶集团有限公司(以下简称“十九冶”)拟收购成都现代农业发展投资有限公司(以下简称“成都农业发展投资”)、四川商业投资金融控股有限公司(以下简称“商业投资基金控制”), 四川旅游投资集团有限公司(以下简称“四川旅游投资”)和四川康润投资集团有限公司(以下简称“康润投资”)为有限合伙人。 成都川上图鹏金股权投资基金管理有限公司(以下简称“成都川上基金管理有限公司”)作为普通合伙人,共同参与建立成都农村复兴股权投资基金合伙企业(有限合伙企业)(以下简称“成都农村复兴投资基金”或“基金”),旨在通过基金合作促进成都乃至四川农村复兴建设。

基金总规模100亿元,一期25亿元,新野作为有限合伙人之一,出资2.5亿元认购基金份额的10%。

(2)董事会审批流程

上述关于十九冶金公司参与基金设立和基金份额认购的事项,已经2019年9月29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。

此项投资不属于关联交易或重大资产重组。

二.基金相关科目基本信息

(1)成都川商基金管理公司

成都川商基金管理公司作为成都农村振兴投资基金初始阶段的普通合伙人认购基金股份。基本情况如下:

名称:成都川上图鹏金股权投资基金管理有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区一环路西二段2号1号楼16层1607号

成立日期:2012年12月14日

法定代表人:石建昌

注册资本:2000万元

股权结构:工行持股39%,成都金鹏资产管理有限公司持股26%,成都金鹏月度企业管理咨询中心持股20%,成都农业发展投资持股15%。

受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)成都农业发展投资

成都农业发展投资公司作为成都农村振兴投资基金的有限合伙人,认购基金份额。基本情况如下:

名称:成都现代农业发展投资有限公司

注册地址:成都市人民路新新2号

成立日期:1996年10月25日

法定代表人:陈军

注册资本:500万元

股权结构:成都工业投资集团有限公司持有100%的股份。

经营范围:农业项目投资、土地开发投资(不准从事非法集资和吸收公共资金等金融活动)、土地整理;农产品的购买、储存和销售;投资管理(不准从事非法集资、吸收公款等金融活动)、物业管理。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

(3)商业投资控制

作为成都农村振兴投资基金的有限合伙人,CCDI认购了该基金份额。基本情况如下:

名称:四川汕头金融控股有限公司

注册地址:成都市锦江区天仙桥滨河路9号4楼

成立日期:2015年11月13日

法定代表人:罗元航

注册资本:1亿元

股权结构:四川商业投资集团有限公司持有100%的股份。

经营范围:工业项目投资及资产管理、投资咨询(不准从事非法集资、吸收公共资金等金融活动);企业重组和兼并计划设计;企业管理咨询;商业咨询;财务咨询。(以上经营范围不包括国家法律、行政法规和国务院决定禁止或限制的项目,依法须经有关部门批准后方可经营的项目)。

(4)四川旅游投资

成都农村振兴投资基金四川旅游投资有限公司合伙人认购基金份额。基本情况如下:

名称:四川旅游投资集团有限公司

注册地址:成都市锦江区人民南路2段80号11楼

成立日期:2017年4月13日

法定代表人:任丁

注册资本:65.38亿元

股权结构:四川省政府国有资产监督管理委员会持股40.35%,四川能源投资集团有限公司持股12.24%,四川航空集团有限公司持股12.24%,四川投资集团有限公司持股12.24%,四川发展(控股)有限公司持股12.24%,四川富润企业重组投资有限公司持股7.65%,四川国有资产管理投资管理有限公司持股3.06%。

经营范围:投资和资产管理;酒店管理服务;旅行社和相关服务;会议和展览服务;票务代理服务;租赁业;旅游景点管理;职业技能培训;娱乐业;文化艺术;体育组织;休闲和健身活动;住房和土木工程建筑行业;建筑装饰行业;工程管理服务;运输代理行业;商品批发和零售。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

(5)在康润的投资

作为成都农村振兴投资基金的有限合伙人,康润投资认购该基金份额。基本情况如下:

名称:四川康润投资集团有限公司

注册地址:中国泸州市金三角白酒工业园Airentang广场

成立日期:2014年1月6日

法定代表人:黄智华

注册资本:5亿元

股权结构:泸州老窖集团有限公司持有100%股份。

经营范围:投资房地产、医疗、医药、医疗设备、卫生、养老、科技、教育、文化和旅游。投资绿色环保材料、工程项目和基础设施;投资咨询服务(不准从事非法集资、吸收公共资金等金融活动);拥有房地产经营活动;房地产中介服务;物业管理;单位物流管理服务;企业总部管理;企业管理咨询服务;规划创造性服务;酒店,酒店管理服务;餐饮服务(未取得该项目的相关行政许可,不得经营活动);清洁服务;机电设备的安装和维护;机械设备租赁;工程和技术咨询服务;房地产开发;建筑安装。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

(6)公司子公司19冶炼

十九冶金作为有限合伙人参与基金股份的设立和认购。第19冶金公司的详细情况如下:

名称:中国第十九冶金集团有限公司

注册地址:四川省攀枝花市冰草岗

成立日期:1966年6月1日

法定代表人:潘碧仪

注册资本:25.7亿元

股权结构:中冶控股100%

经营范围:建筑行业甲级设计(建筑工程);工程测量专业(岩土工程)甲级;劳务服务;电力设施(待安装、维修和测试);乙级工程测量;冶金工业工程设计甲级;建筑业(人防工程)甲级;石油化工工程施工总承包;冶炼工程、房屋建筑工程施工总承包费;市政公共工程;矿山、电力建设;钢结构、公路路基和桥梁专业合同;机电安装工程施工总承包;公路工程施工总承包;地质灾害治理工程的勘察、设计和施工;公路路面工程、基础工程、防水、防腐、保温工程、建筑装饰工程、城市道路照明工程、环境保护工程专业承包;工程设计活动;基础地质调查;园林绿化工程建设;水利水电工程施工总承包;消防设施工程专业合同;测试服务(以上项目由资质证书许可,并在期限内运行)。上述海外项目所需设备、材料的出口和劳务派遣;轻钢结构工程设计乙级:进出口贸易;工程机械、电器和电子计算机设备的修理;机械设备租赁;房屋租赁;机械设备和电气设备的维护;销售:金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备、仪器仪表、化工(不含危险品)、汽车零部件、摩托车零部件、日用品、五金交电、针纺织品;分公司经营项目:一般货运、餐饮服务、机动车维修;住宿;打字和复印;锅炉安装和维护;起重机械的安装和维护;压力容器的制造;压力管道的安装;电缆托架;输电、通信塔和桅杆的生产和销售(上述经营范围涉及许可项目和有许可证的经营期限);工程建筑设计;金属部件、工程机械及备件、线圈箱、电气部件、高低压成套开关制造、钢卷管、卷管、气柜、金属异型瓦、水泥制品、轻质建筑材料、工业设备监控fbt(稀土)、复合绝缘材料制造;传输和通信塔和桅杆的生产;通信设备、仪器仪表、铁路信号设备的安装和维护;设备管道防腐处理和金属表面处理;技术开发、合作、承包和转让;货物的装饰和搬运、货物和材料的储存、停车服务;隧道工程、模板脚手架工程和建筑劳务专业承包;工程咨询和会议服务。(除国家上述经营范围法律法规限制和禁止的项目外)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

三.基金经理基本信息

(一)基金管理人的基本情况

成都川商基金管理有限公司是该基金的基金经理。具体信息请参考“二”。基金相关科目基本信息”(一)成都川商基金管理有限公司。

经理注册:成都川商基金管理公司已完成私募股权基金经理在中国资产管理协会的注册,注册号为p1021082。

(二)基金管理公司与公司的关系

成都川商基金管理公司与本公司没有关系。

四、基金的基本情况和基金合伙协议的主要内容

相关主体计划签署《成都市农村振兴股权投资基金合伙(有限合伙)合伙协议》,设立尚未在工商行政管理部门注册的成都市农村振兴投资基金。基金的基本情况和基金合伙协议的主要内容如下:

1.基金名称:成都农村振兴股权投资基金合伙(有限合伙)(以工商名称为准)

2.企业类型:有限合伙企业

3.基金期限:基金期限为15年。

4.资金规模和贡献

基金总规模为100亿元人民币,第一阶段为25亿元人民币。第一阶段各合伙人认缴出资额如下:

全体合伙人应当按照认缴比例分期缴纳出资。所有合伙人在基金向基金协会备案前支付3000万元,其中19人支付300万元(具体备案要求以基金协会当时实施的备案要求为准)。所有合伙人以后的出资责任应根据项目的实施进度确定。原则上,投资决策委员会应审批投资决策过程,以执行伙伴发出的付款通知为准。

5.基金的主要投资范围:合伙企业是股权投资基金。基金坚持市场化运作原则,坚持效益优先、风险可控的项目选择标准,总部设在成都,服务四川。

6.基金备案:目前基金仍在设立过程中,基金成立后将立即向中国资产管理协会备案。

7.基金目前不直接或间接持有公司股份,在基金存续期间也不持有公司股份;除与合伙人的合伙利益分配关系外,本基金与本公司无其他相关利益安排。基金和第三方之间没有影响公司利益的其他安排。

8.基金管理费

基金管理费按实际投资计算,原则上不高于每年1%。

9.收入分配原则

合伙企业收到的全部项目投资收益及其他资产中扣除合伙企业费用(包括合伙企业自身费用、管理费、投资项目费用)、相关税费及其他应付费用后的可分配部分,由各合伙人按照项目实际实收资本出资比例进行分配,基金和各子基金的直接投资项目分别核算和提取。

10.社会资本的退出机制:

(1)项目退出:基金采用单一项目核算的投资退出机制。单个项目的投资退出后,基金经理将计算基金的成本和收益,并根据各方的实收投资比例将投资红利和投资本金返还给合作伙伴,实现单个项目层面的收益分配和退出。

(二)退伙:有限合伙人可以根据已经签订的合作协议,以转让其合伙权益的方式退伙。合伙企业存续期间,除另有约定外,未经全体有限合伙人同意,有限合伙人不得单方面要求退伙或者提前退股。

V.外资风险分析

公司计划参与基金的设立并认购基金股份。该基金可能有找不到合适的投资目标和投资回收期长的风险。在投资项目实施过程中,由于决策失误或经济环境、行业环境、政策环境和投资目标管理等因素,可能存在未能实现预期投资回报或损失的风险。

公司将密切关注投资基金的管理和投资项目的实施过程,以降低投资风险。

六.投资对上市公司的影响

参与成都农村振兴投资基金有利于公司子公司十九冶金加强与四川省国有企业的合作,解决自身项目资金需求,提高经营业绩和品牌认知度,满足公司发展战略,保护公司和全体股东的利益。

特此宣布。

中国冶金工业股份有限公司董事会

2019年9月29日

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